ED ยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ Yes Bank Scam ต่อ Rana Kapoor ผู้ก่อตั้ง Bank
กองอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้บันทึกใบเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับกลเม็ดของ YES Bank ต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนก่อนของธนาคารและดูแลผู้บริหาร Rana Kapoor คนสำคัญของเขาและเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ของเขาภายใต้การจับตามองของศาล PMLA ที่ไม่เหมือนใครในมุมไบเมื่อวันพุธ
แหล่งข่าวจาก ED กล่าวว่าใบเรียกเก็บเงินถูกบันทึกไว้เทียบกับ Rana Kapoor, Bindu คนสำคัญคนอื่น ๆ ของเขาเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ Rakhee Kapoor, Roshni และ Radha และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private จำกัด และ Yes Capital India Private Limited
สำนักงานได้ตรึงยอดรวมไว้ที่ประมาณ 5,050 ล้านรูปีโดยมียอดคงเหลือทางการเงิน 168 แห่งภายใต้การตรวจสอบขององค์กรโฟกัส
ED ได้เชื่อมต่อผลงานศิลปะ 59 ชิ้นชั่วคราวรวมถึงภาพวาด MF Husain ของราจีฟคานธีที่ถูกยึดในระหว่างการประท้วง
ผู้ตรวจสอบแบบเปิดเผย Sunil Gonsalves ปรากฏตัวภายใต้การจ้องมองอย่างมั่นคงของศาลพิเศษและมองหาการอนุญาตให้จัดทำเอกสารใบแจ้งข้อหา
คำสั่งของ Rana Subash Jadhav กล่าวว่าควรมีการจัดเตรียมรายการที่ซ้ำกันให้กับผู้ถูกประณามในวันนี้
ในลักษณะนี้ศาลได้ชี้นำองค์กรให้มอบสิ่งที่ซ้ำกันให้กับ Rana
ใบเรียกเก็บเงินสื่อถึงการประกาศของผู้ดูแลระบบที่สำคัญของ Yes Bank ถึงความผิดปกติที่ควรจะเป็น องค์กรได้เริ่มการตรวจสอบโดยขึ้นอยู่กับคดีของสำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) สำหรับการแลกเปลี่ยนหลอกลวงกับ Dewan Housing Finance Corporation (DHFL)
สำนักงานได้รับประกันว่า Yes Bank ซื้อหุ้นกู้มูลค่า 3,700 ล้านรูปีของ DHFL DHFL มอบเครดิต 600 ล้านรูปีให้กับ Doit Urban Ventures Pvt Ltd ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเด็กหญิงตัวน้อยของ Kapoor เป็นผู้บริหาร เครดิตได้รับโดยไม่มีการประกันที่เพียงพอ
สำนักงานยืนยันว่าในระหว่างการพำนักของเขา Kapoor มีส่วนสำคัญในการอนุมัติเงินทดรองมูลค่า 30,000 รูปีซึ่งจากบัญชีมูลค่า 20,000 รูปีได้เปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ (NPA) Kapoor ได้รับการยืนยันยอมรับว่ามีความสุขที่ผิดกฎหมายในขณะที่ยอมรับความก้าวหน้าและเงินสดถูกครอบครองผ่านองค์กรเหล่านี้
Kapoor อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าจะหลีกเลี่ยงภาษีร่วมกับญาติของเขาผ่านองค์กรเชลล์สองสามแห่งที่กำลังถูกทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางของสินทรัพย์
นอกจากนี้เขายังอยู่ระหว่างการทดสอบสำหรับงานที่ควรจะเป็นในการชักจูงทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอันมหึมาซึ่งกระตุ้นให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) สั่งห้ามใน Yes Bank
อ่านเพิ่มเติม: - อินเดียเติมคลังเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ 32 ล้านตันโดยใช้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำ
