ED จับกุมพี่น้อง Kapil และ Dheeraj ในการสอบสวนการฟอกเงินของ Yes Bank
กองอำนวยการบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสบดีได้จับกุมผู้ก่อการ DHFL Kapil และ Dheeraj Wadhawan ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินกับ Rana Kapoor ผู้ร่วมก่อตั้ง Yes Bank และคนอื่น ๆ ตามที่พวกเขากล่าวว่าพี่น้องถูกคุมขังโดยศาลพิเศษในมุมไบ 10 วัน กลุ่ม Wadhawans อยู่ในคุกหลังจากถูกจับกุมโดยสำนักงานสอบสวนกลาง (เช่น CBI) ซึ่งกำลังตรวจสอบคดีเดียวกัน
พี่น้อง Wadhawan ยังถูกตรวจสอบโดย ED ในการสอบสวนการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Iqbal Mirchi อันธพาลผู้ล่วงลับถูกเรียกตัวจากหน่วยงานหลายครั้งในคดี Yes Bank แต่พวกเขาอ้างถึงข้อ จำกัด การเดินทางของไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่องเพื่อข้ามหมายเรียก
ยานพาหนะ 5 คันของพี่น้อง Wadhawan ถูกยึดโดย ED ในเดือนเมษายนหลังจากที่พวกเขาและสมาชิกในครอบครัวได้รับรายงานว่า Dheeraj ได้เดินทางไปยัง Mahabaleshwar จาก Lonavala ในรัฐมหาราษฏระโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการปิดกั้นและการปิดตัวของไวรัสโคโรนาทั่วประเทศ
บริษัท มากถึง 44 แห่งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 10 กลุ่มซึ่งรวมถึง อนิลอัมบานี Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings และ Bharat Infra มีรายงานว่ามีเงินกู้ที่ไม่ดีจำนวน 34,000 ล้านรูปีของ Yes Bank
ED ได้กล่าวหา Kapoor ครอบครัวของเขาและคนอื่น ๆ ในการฟอกเงินของอาชญากรรมมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านรูปีโดยได้รับเงินใต้โต๊ะที่ถูกกล่าวหาแทนการปล่อยเงินกู้จำนวนมากผ่านธนาคารของพวกเขาซึ่งต่อมาถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
อ่านเพิ่มเติม: ราหุลคานธีกล่าวว่าการตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลไม่เป็นธรรมและควรถอนตัว
